AML-compliance is een complex maar essentieel aspect voor het goed functioneren van verschillende organisaties, binnen en buiten de financiële sector. Het is erop gericht de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming te brengen met de geldende regelgeving. Het kan gaan om algemeen geldende regels, maar ook over regels die voor een specifieke organisatie gelden omdat ze in een bepaalde sector actief zijn. AML-compliance richt zich dan specifiek op de regels rond anti money laundering of antiwitwaswetgeving.
AML-compliance beschermt niet alleen de integriteit van die organisaties, maar draagt ook aan een veiligere samenleving. Tijdens de e-learning van De Experten met Joris Lambrechts duiken we in de kernprincipes van anti-witwasregelgeving en geven we praktische handvatten om een effectief AML-beleid te implementeren.
- Wat is AML-compliance en waarom is het belangrijk?
- Wat houdt witwassen in, en hoe kunnen we het herkennen?
- Welke stappen moeten organisaties nemen om AML-compliant te zijn?
- Hoe implementeer je een succesvol AML-beleid in de praktijk?
In deze video krijgt u een preview van deze bijzonder boeiende sessie over AML-compliance
Meer weten? Hier vindt u info over de volledige e-learning.
0 reacties